Gobierno Corporativo

Ética, integridad y transparencia son los tres grandes pilares sobre los que se sustenta el Gobierno Corporativo de Antolin. Con la responsabilidad que exige actuar bajo esas tres grandes premisas, la compañía aplica a todas y cada una de sus decisiones criterios de sostenibilidad para asegurar el buen funcionamiento de su actividad empresarial, la continuidad a largo plazo, así como para dar respuesta a las necesidades y expectativas de su entorno y sus grupos de interés.

Asimismo, Antolin monitoriza las tendencias que marcan el camino en materia de gobernanza y las integra en su modelo de gobierno,  también la extensión de los requisitos ambientales, sociales y de buen  gobierno en la estrategia de las compañías y el desarrollo de estos criterios en la cadena de suministro.

 

 

Gobierno Corporativo

MODELO DE GOBIERNO CORPORATIVO

Los órganos de gobierno y administración de Antolin se rigen por un conjunto de normas y principios que salvaguardan el correcto funcionamiento de la compañía:


ÓRGANOS DE GOBIERNO

Junta General de Accionistas

Órgano soberano de la compañía en el que todos sus miembros pertenecen a la familia Antolin representando a todos los accionistas.

Consejo de Administración

Este órgano se encarga del gobierno y administración de la empresa mediante la aprobación de la estrategia corporativa y las políticas generales, así como la supervisión y consideración de aquellos asuntos de particular trascendencia para la compañía y que son de especial relevancia para los grupos de interés.

El consejo está formado por cinco miembros -de los cuales dos son mujeres-, que son elegidos por la Junta General de Accionistas por un período de seis años renovables. Confía la gestión diaria al Consejero Delegado y al Comité de Dirección.

Ernesto Antolin
Presidente
Emma Antolin
Vicepresidenta
Jose Antolin
Vocal
Cristina Blanco
Consejera Delegada
Miguel Ángel Vicente
Vocal
Alberto Guerra
Vicesecretario
Pablo Ruíz
Secretario no consejero
.

Comisiones

  • Comisión de Auditoría:

Está presidida por un consejero asesor independiente y se encarga de supervisar el control interno, la gestión de riesgos, el sistema de control interno de la información financiera (SCIIF) y la auditoría externa. Además, se coordina con la Comisión de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo tanto para analizar la gestión de los conflictos de intereses, como para preparar la formulación de las cuentas anuales y el Estado de Información No Financiera (EINF).

  • Comisión de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo:

Presidida por una consejera asesora independiente. Cuenta con facultades de supervisión del cumplimiento de las reglas de Gobierno Corporativo, de los códigos internos de ética, los programas de compliance, las políticas de medio ambiente y responsabilidad corporativa. También supervisa el Informe Anual de Gobierno Corporativo y la elaboración del EINF, en coordinación con la Comisión de Auditoría.

  • Comisión de Nombramientos y Retribuciones:

Se ocupa de la evaluación de las políticas retributivas de la sociedad y posee competencias en la propuesta de candidatos al Consejo Asesor y al Consejo de Administración, así como el análisis de candidatos a la alta dirección. Como las dos comisiones anteriores, también está presidida por un consejero asesor independiente.

 

Grupo de interes de accionistas Comisión de Auditoría
4 Miembros
2 Mujer
2 Consejeros asesores independientes
7 Reuniones
Grupo de interes de accionistas Comisión de Sostenibilidad y gobierno corporativo
4 Miembros
2 Mujer
2 Consejeros asesores independientes
7 Reuniones
Grupo de interes de accionistas Comisión de Nombramientos y retribuciones
3 Miembros
2 Mujer
1 Consejera asesora independiente
7 Reuniones

Reuniones en el ejercicio 2022

Consejo Asesor

Órgano consultivo que ofrece asesoramiento en todas aquellas decisiones que corresponden a su ámbito de responsabilidad, tal y como establece el reglamento del Consejo. Está formado por seis consejeros asesores independientes -tres mujeres- que se integran y presiden las diferentes Comisiones Delegadas. Todos ellos comparten trayectorias destacadas en sus respectivos ámbitos, experiencia en empresas y organismos de primer nivel, y diferentes bagajes profesionales, lo que sin duda enriquece su contribución como asesores de Antolin.

Milagros Caiña
Directora de Recursos Humanos y Relaciones Laborales y miembro de la Junta Directiva en BMW Group (hasta 2020)
Macarena Casinello
Directora en Siemens Gamesa Renewable Energy, Business expert of Palfinger AG
Carmen Gómez de Barreda
Consejera independiente de Red Eléctrica Corporación y de Grupo Mutua Madrileña. Consejera dominical de Hispasat
Javier Lázaro
Director financiero de ITP Aero
Jürgen Stackmann
Director del Future Mobility Lab del Instituto de Movilidad de la Universidad de St. Gallen.